近幾年來(lai),非法集資(zi)活動猖獗(jue),案件(jian)數量居高(gao)不huang)攏 姘傅di)域(yu)廣 涉及行業多,參(can)與集資(zi)群眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重損害了人(ren)民群眾(zhong)的利益(yi)。非法集資(zi)常見的犯罪手法有(you)︰
2020-02-29 07:44:28
威(wei)海(hai)某教育咨詢公司工商登記的經營範(fan)圍是教育咨詢與經濟信息咨詢、房地(di)產營銷策(ce)劃與房地(di)產經紀(ji)服務(wu)等。但在(zai)實際運營中(zhong),該公司除了正(zheng)常按課時(shi)收費的方式外,還gu)瞥 yi)種(zhong)“感恩套餐”,交(jiao)的錢越多,贈送(song)的課時(shi)越多,到(dao)期(qi)後返還全部本金,如中(zhong)途取出,則不huang)硎茉?鴉畽 I嫦臃欠ㄎ兆zi)金380余萬元。類似上述教育培訓只不過是個幌(huang)子,吸收資(zi)金才(cai)是其根本目的。此類案件(jian)與其他(ta)P2P平(ping)台非法集資(zi)、理財投資(zi)類案件(jian)類似,只要有(you)足夠的新生報(bao)名付費,公司就能運轉(zhuan)下去,可一(yi)旦新付費不足,導致資(zi)金鏈(lian)斷裂(lie),家長只能錢課兩空。
2020-02-29 07:44:46
一(yi)、畫餅 ,集資(zi)者(zhe)會編織(zhi)一(yi)個或多個盡可能“高(gao)大上”的項目,以“新技(ji)術”、“新革(ge)命”、“新政策(ce)”、“區域(yu)鏈(lian)”、“虛擬(ni)貨(huo)幣”等為幌(huang)子,描繪(hui)一(yi)幅預期(qi)報(bao)酬豐厚的藍(lan)圖,把投資(zi)者(zhe)的胃口“吊”起(qi)來(lai),讓其產生“不容(rong)錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-02-29 07:44:13
借項目開發、生態(tai)環保投資(zi)等名義,通過入股(gu)分紅(hong)、簽訂持股(gu)協議等que)絞椒欠  zi)。北京一(yi)家yi)緲萍ji)產業公司,以“高(gao)新機電技(ji)術開發合作”為名目,簽訂“技(ji)術開發合同”,向社(she)會廣募(mu)資(zi)金。合同中(zhong)明(ming)確(que)規定了公司在(zai)一(yi)年內(na)將(jiang)產生1億元的產值,甚(shen)至許(xu)出了24%的年息。為了制造經營業績(ji)良好的mu)儐螅 鞣干蚰嘲.2億元集資(zi)款變成公司的營業銷售收入,然huan)笙蛩拔wu)部門繳納了1100多萬元的稅款。同時(shi),還在(zai)人(ren)際公關上下大工夫,先後聘請(qing)了160多名曾任司局長的老同志擔任公司的高(gao)級顧(gu)問,由此構築(zhu)起(qi)了一(yi)個強大的官商關系(xi)網。沈某先後在(zai)全國設立了20多家分公司和100多個分zhong)?梗 gu)用(yong)職員3000多人(ren),主營業務(wu)就是登廣告、炒新聞、集資(zi)。該公司在(zai)不到(dao)半年的時(shi)間里共集資(zi)10億多元,受害投資(zi)者(zhe)達(da)10萬人(ren),其中(zhong)個人(ren)集資(zi)款佔(zhan)ji) zi)總額的93%。
2020-02-29 07:44:46
2011年3月,寇某在(zai)未做(zuo)工商變更登記的情況下將(jiang)河(he)南某投資(zi)擔保有(you)限(xian)公司的實際經營權(quan)轉(zhuan)讓給被告宋某。後宋某作為該公司的實際控制人(ren),未經國家有(you)關監管(guan)部門批(pi)準,安cai)毆 救ren)員向社(she)會公眾(zhong)游說(shuo),以高(gao)額利息為誘(you)餌,采(cai)用(yong)與理財客戶簽訂借款擔保合同的方式,非法吸收資(zi)金。同時(shi),安cai)攀shi)任公司業務(wu)部經理的杜(du)某在(zai)其不在(zai)公司時(shi)主持公司的日常經營業務(wu),並對用(yong)款單位huan)透鋈ren)進行考(kao)察,向外放貸賺(zhuan)取利息差。經司法鑒定,該公司自2011年4月至10月間非法吸收資(zi)金3.4億余元,涉及理財客戶約300人(ren)。
2020-02-29 07:44:09
4月12日,州(zhou)醫療piao)U暇至 涎蛹 幸攪票(piao)U暇志侔斕摹按da)擊欺詐騙保,維(wei)護基(ji)金安全”集中(zhong)宣傳月活動在(zai)延吉啟動,拉開了我州(zhou)持zhong)da)擊欺詐騙保專項治理的序(xu)幕。
2020-02-29 07:44:23
“尊(zun)敬的用(yong)戶您好,我行誠邀您提升信用(yong)額度2萬元,詳情登錄某網址申請(qing)辦理,退訂回復T。” 大多數人(ren)接到(dao)這樣(yang)的手機短信都會置之不理,或者(zhe)直接刪掉。但總有(you)人(ren)信以為真,點開它後就中(zhong)了騙子的圈套。
2020-02-29 07:44:59
犯罪嫌疑人(ren)姜某等人(ren),用(yong)假身份證(zheng)在(zai)山東省工商局注冊了song)蹲zi)(擔保)有(you)限(xian)公司和投資(zi)有(you)限(xian)公司。此後,以兩公司的名義,以許(xu)諾支付高(gao)息(年利率8%至25%不等)為誘(you)餌,在(zai)文登設立辦事處(chu)、發展業務(wu)員,在(zai)威(wei)海(hai)市區開展大型宣傳活動、發放禮品,在(zai)《威(wei)海(hai)晚報(bao)》、《中(zhong)產階級》等媒體(ti)發布廣告,並許(xu)諾給中(zhong)間人(ren)2%到(dao)7%不等的提成等多種(zhong)手段(duan),用(yong)上述兩公司與存款客戶簽訂借款協議,或者(zhe)以投資(zi)擔保有(you)限(xian)公司自行設計的投資(zi)借款憑證(zheng)的形(xing)式,大肆吸收公眾(zhong)存款,全部用(yong)于(yu)其個人(ren)支配使用(yong),至案發時(shi),所騙資(zi)金基(ji)本揮霍一(yi)空。
2020-02-29 07:44:40
包頭市xin)成堂秤you)限(xian)責任公司未經金融監管(guan)部門批(pi)準,采(cai)取發放融資(zi)券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公眾(zhong)存款,承(cheng)諾在(zai)一(yi)定期(qi)限(xian)內(na)還本付息,長期(qi)負債經營,陷(xian)入惡性循環。公司董事長金某本人(ren)為打(da)造“成功企(qi)業家”形(xing)象,購買高(gao)檔(dang)dao)緯擔 si)處(chu)贊助捐款,為“充門面(mian)”揮霍消費,致使企(qi)業di)zi)金鏈(lian)最終(zhong)斷裂(lie)。最終(zhong),金某因債台高(gao)築(zhu)無力(li)償還而自焚。包頭市九原區人(ren)民法院一(yi)審宣判認(ren)為,該公司向1925人(ren)或單位吸收社(she)會公眾(zhong)資(zi)金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非法吸收公眾(zhong)存款罪成立,被判處(chu)罰金50萬元;王秀(xiu)華(hua)等12名被告人(ren)犯非法吸收公眾(zhong)存款罪,分別(bie)被判處(chu)有(you)期(qi)徒刑7年至緩(huan)刑及免刑,並處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-02-29 07:44:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了山西某電子商務(wu)有(you)限(xian)公司,宣稱該公司是山西省第一(yi)家在(zai)電子領域(yu)內(na)取得合法經營資(zi)格的電子商務(wu)公司,主營業務(wu)為網上購物、電子商務(wu),同時(shi)利用(yong)秦(qin)皇島一(yi)家鐵礦的彩色照片欺騙群眾(zhong)入會,謊稱該公司不僅擁有(you)鐵礦,還有(you)乳品廠等實體(ti)企(qi)業,而且很快就要開辦超市,投資(zi)人(ren)加yong)絲啥ㄆqi)返還高(gao)額利潤。
2020-02-29 07:44:30
3月14日,延吉市公安局在(zai)延吉市建工街道開展預防非法集資(zi)知(zhi)識講座暨宣傳活動。近年來(lai),全國各地(di)非法集資(zi)案件(jian)高(gao)發頻發,非法集資(zi)手段(duan)不huan)戲fan)新,眾(zhong)多參(can)與者(zhe)蒙受重大經濟meng)鶚? 霰bie)參(can)與者(zhe)甚(shen)至家破人(ren)song)觥4舜ci)活動旨在(zai)提高(gao)社(she)會公眾(zhong)對非法集資(zi)的甄(zhen)別(bie)能力(li),增強風險(xian)防範(fan)意識,營造防範(fan)和打(da)擊非法集資(zi)的良好社(she)會氛圍,形(xing)成強大的輿論攻勢震懾(she)犯罪分子,徹(che)底(di)鏟除非法集資(zi)存在(zai)的土壤,切實保障廣大人(ren)民群眾(zhong)財產安全,切實維(wei)護延吉市經濟發展和社(she)會穩定。
2020-02-29 07:44:08
?  2009年7月,被告人(ren)胡(hu)某接受被告人(ren)song)蹌襯車陌才(cai)牛 閃 逖yang)市xin)撐┬悼萍ji)發展有(you)限(xian)公司南京分公司,指使gu)贛yong)的業務(wu)員在(zai)街面(mian)上選擇中(zhong)老年人(ren)分發傳單或邀請(qing)券,以听保健講座、發放小禮品為名邀至公司或參(can)加公司的宣傳會,打(da)著(zhou)響應國家產業政策(ce)旗號,虛構種(zhong)植“小茴香”替代煙葉(ye),投資(zi)環保產業dang)仁率擔 cheng)諾返還年利率13%-18%的高(gao)額利息,誘(you)使被huan)θren)簽訂書面(mian)《合作協議》,並以現金方式一(yi)次(ci)性支付投資(zi)款。從(cong)2009年8月至2010年5月,共有(you)55名中(zhong)老年人(ren)被騙,金額達(da)人(ren)民幣260多萬元。集資(zi)款項除少(shao)部分用(yong)于(yu)公司宣傳等開支外,其余由各被告人(ren)按事前約定比例予以分配。
2020-02-29 07:44:28
2009年初(chu)至2011年6月間,江甦人(ren)石某某成立個人(ren)獨資(zi)公司,以投資(zi)開發房地(di)產為名,以月息10%-15%的高(gao)利率、甚(shen)至最高(gao)1萬元一(yi)天150元的高(gao)利息為誘(you)餌,采(cai)取口口相傳方式,明(ming)知(zhi)自己不具備償還能力(li),仍然置巨額資(zi)金風險(xian)于(yu)不顧(gu),先後非法向王繼闖等人(ren)、向社(she)會大量吸納資(zi)金,後潛逃。石某某非法集資(zi)合計人(ren)民幣約19億余元,其中(zhong)用(yong)于(yu)經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時(shi)3.5億余元未能返還。
2020-02-29 07:44:55
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